洪姓犯罪嫌疑人疑似于台湾高雄市鼓山区经营非法在线博彩、洗钱及地下汇兑转账水房。台湾刑事警察局国际刑警科侦一队于2020年11月间接获情资，为深入追查上述情资，遂与高雄市冈山分局、鼓山分局、刑事警察大队及台北市刑事警察大队等单位成立项目小组并报请台湾高雄地方检察署指挥侦办，以瓦解该不法犯罪集团。

历经密集搜证调查，国际刑警科侦一队先于2020年12月15日在高雄市鼓山区破获该转账水房，并当场逮捕水房干部王嫌、姜嫌及水房成员共14人到案。续于2021年3月31日循线逮捕水房负责人洪嫌、金主陈嫌及地下汇兑业者萧嫌等3人，并于4月底通知涉案洗钱人头账户7名到案说明。本案共计发动2波拘提搜索行动，查缉到案犯嫌共24人，同时查扣相关涉案计算机主机、工作手机、中国大陆地区之银行账号、金融卡、转账金额便条纸、账册及员工资料等证物1批。全案询后依洗钱防制法、银行法及刑法赌博等罪嫌移请台湾高雄地方检察署侦办。

经查犯嫌于租赁机房时对外诓称为「中华电信机房」，为中华电信外包公司，负责业务推广工作，藉以隐身民宅中，企图掩人耳目规避警方追查，洪嫌等人并利用大量中国大陆地区之银行账号，分析系透过此转账水房，替非法网络博彩集团或诈欺集团进行洗钱、隐匿或掩饰犯罪所得，相关资金流向，项目小组持续清查中。

台湾刑事警察局呼吁中华电信不会利用民宅设立机房，民众遇租客声称系中华电信等名目租赁民宅时，可向中华电信或165犯诈骗专线查证。另外，民众勿从事或帮助洗钱犯行，亦勿贪图不法利益而替犯罪集团及不明人士申办人头账户，警方将持续扩大追查各种洗钱犯罪管道，缉捕心存侥幸、贪图获利之不法分子，依法究办。