抓获“诈骗集团”八个层级32个骗子 追赃挽损882万元！苏州太仓警方破获今年以来全省全链条侦破案值最大、单笔挽损金额最高、抓获偷越国边境人员最多的一起特大跨境网络投资诈骗案。5月28日，苏州太仓警方召开新闻发布会，通报案件细节，该案中，其中一名受害人被骗金额就达到了1260万元！

“老师”黄金期货账户金额超过了1000万！不经意的“露富”，其实是下套

去年12月19日，太仓警方接到受害人王先生报案，其遭遇以炒“黄金期货”为名的网络诈骗，损失1260余万元。

据王先生介绍，去年9月，在抖音上，他认识了一名叫做“成都杨总”的女性网友，自称是单身女性，希望与志同道合的成功男士共商理财之道。

因为两人都是经商的，彼此有不少共同话题，当得知王先生炒股亏损后，“杨总”开始在聊天中透露，自己有一个发财的门路。“杨总”自豪地说，她以前也一直亏，自从跟了一位“老师”，便翻了本。随后，“杨总”把王先生拉进了一个近300人的股票投资交流群，群里的“老师”经常会发布一些股评文章，并推出了一个直播间。

直播间里，“老师”并不露脸，只分析大盘走势，分享选股技巧。“老师”坦言，目前国内股市不景气，他已经暂时清仓了。在切换电脑屏幕时，他不经意打开了黄金期货的交易界面，上面显示账号金额超过了1000万。群友们纷纷要求“老师”带着一起投资。

经不住群友的苦苦哀求，“老师”透露，他通过一家名为GFS的英国代理公司，进入MT4平台投资黄金期货。简单演示了操作流程后，“老师”说，投资黄金期货需要大量资金，感兴趣、有实力的群友可加入“黄金期货内部交流群”接受授课。

“老师”的一席话，开拓了王先生的投资思路，根据直播间内推送的GFS公司客服二维码，他添加了客服“吴经理”，完成开户注册。随后，王先生便被“老师”邀请进群。群内，群友们不断晒出盈利的交割单截图，并发红包感谢“老师”指点。

盈利了整整2000万人民币，却无法提现

飙升的盈利数字、满屏的感谢红包，深深刺激着王先生。11月24日，本着试试看的心理，他向账户投入了6.8万元，经过“老师”指导，短短3天，盈利便已翻倍。正想加大投资，王先生发现账户被锁定了，无法进行操作。

客服“吴经理”解释，由于王先生的盈利金额较大，账户“爆仓”，必须缴纳交易保证金。补足50万保证金后，账户很快恢复。之后，王先生又多次转账，追加投资至760万元。此时，王先生不仅荣升GFS公司的VIP客户，还获得了VIP客户专享的“王者群”入群资格。

12月10日，不断盈利的王先生发现账户再次“爆仓”，他又缴纳了交易保证金500万元。账户恢复正常后，他发现自己盈利了整整2000万人民币。

王先生兴奋不已，想提现部分资金，不料“吴经理”却翻了脸，他以各种理由予以拒绝，并警告王先生，必须再次缴纳保证金才能提现，否则他将涉嫌洗黑钱。越想越不对劲的王先生这才察觉出了异常，意识到自己可能遇到了诈骗。

8批抓捕小组先后赶赴9省17地市，成功抓获直接实施诈骗的作案人员15名

接到王先生的报案后，太仓市公安局高度重视，迅速抽调精干警力成立“12.19”专案组，在上级公安机关的指导支撑下，第一时间开展案件侦破和追赃挽损工作。

太仓市公安局刑警大队副大队长刘盛说，虽然线索不多，但并非无迹可寻，依托多警联动、智慧赋能的专业机制，专案组通过数据资源比对碰撞、深度挖掘、有效关联，准确刻画出以朱某为首的犯罪人员基本特征。

一路通则路路通，又经过一个多月的侦查排摸，一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。

刘盛介绍，这是一起典型的“杀猪盘”案件，犯罪团伙利用社交网络平台，以理财成功的单身女性为诱饵获取受害人信任，后以共同投资致富为由，诱导受害人下载事先准备好的诈骗平台进行投资理财；受害人汇款后，该团伙成员则通过后台操作控制平台资金涨跌，诱导受害人追加投资，当受害人提现资金时，该团伙就以各种理由推托并要求受害人缴纳保证金等费用，企图进行再次诈骗。

通过严密细致的前期工作，专案组掌握了该团伙的整体架构、成员分工及人员身份。当时正值春节期间，专案组选派精干警力，分赴贵州、广东、四川三省五市开展抓捕行动。2月19日，经上级公安机关统一指挥，成功抓获朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。

经过突击审查，专案组对相关线索进行了二次研判碰撞，在对案件的深挖细查中发掘出新的关联线索。2月28日至5月15日，专案组再度出击，8批抓捕小组先后赶赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市开展抓捕，成功抓获直接实施诈骗的作案人员15名，国内黑灰产业链条上的相关涉案人员11名。

除了自己，群里都是“托”

经审讯，这是一个分工明确、职责清晰、公司化运营的职业诈骗团伙。该诈骗集团架构严谨，分为八个层级——

1、股东，即“金主”，负责寻找有诈骗“潜力”的项目对其进行资金投入；

2、项目经理，即团伙的“管理层”，负责总体设计诈骗项目并组建诈骗团队，策划诈骗剧本；

3、客户开发部，也称为打野组，主要负责“网络引流”，即在各类社交软件上挖掘“客户”资源；

4、质量监督部，负责摸清“客户”资产情况，进行人员筛选，针对不同的客户及投资需求制定“个性化”的诈骗方案；

5、技术部，负责制作维护虚假网站；

6、客服部，伪装成授课老师或网站客服人员，指导被害人操作系统；

7、财务部，负责收取并“清洗”被害人的钱财，以及洗钱套现；

8、保安部，又称守群组，若有其他诈骗团队进群抢“客户”的情况，他们负责及时发现并踢除出群。

“他们按计划，有步骤地实施诈骗，第一步，通过网络搭讪，发掘有意向的投资人，将其拉入一个有300人左右的大群进行筛选，群内大部分都是诈骗人员，人均使用十几个‘马甲’忽悠投资人，群里真正的投资人至多10个；第二步，从这10个人中筛选出4到5个可诈骗对象，将其再拉入100人左右的精简群，群内的‘老师’‘客服’‘股友’轮番上阵，忽悠受害人加大投资；最后一步，锁定1个目标拉入围猎群，此群除了‘目标’外，都是诈骗人员，目的只有一个，就是榨干‘目标’的全部资金。”太仓市公安局刑警大队大队长陈健介绍。

很多受害人都有多年的投资理财经验，那为什么还这么容易上当受骗呢。民警发现，也许就是意欲发财的贪念和这些一知半解的经验蒙蔽了他们。

据了解，MT4平台位于境外，不受国内法律监管，没有专业金融知识的普通投资人根本无法辨别真假，诈骗人员正是利用这一点，通过制作虚假平台和虚假网站实施诈骗。比如王先生遇到的GFS英国代理公司，便是典型的虚假网站，直播间内演示的MT4平台也是犯罪团伙自己搭建的虚假平台。网站内的所有涨跌、盈亏，都是诈骗人员后台操控的一组数字。

目前，专案组查明该团伙以此方式从2018年8月至2020年12月在境外组织人员专门对国内群众实施诈骗，涉案资金额达 8000余万元。至今，已累计抓获犯罪嫌疑人32名，12名主犯均被依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，依法查扣涉案人民币882万元，扣押电脑3台、手机35部、银行卡15张。案件仍在进一步侦办中。