洗钱戒赌论坛，是诈骗犯罪链条上的关键一环。数百万的赃款，在短时间内便可通过虚拟币交易洗白。记者从龙岗警方了解到，警方辗转多地，抓获107名洗钱团伙成员。

2020年12月10日，十余名男女陆续来到一家酒店。他们来自各地，互不相识。十余间客房已事先预定好，各自办理入住。无所事事的等待，直到各自收到信息，他们来到了同一间客房。

客房里，“老马”、“大冰”、“阿潘”已在房间等候多时。“老马”一个眼色，“大冰”、“阿潘”熟练地收集起所有人的手机。登录手机银行，所有人的手机在桌上一字排开。之后，十余人被要求回到各自房间，继续等待。

甘肃银川市公安局金凤区分局紧盯涉“两卡”犯罪，认真梳理“断卡”线索，深化网络赋能、溯源追踪，坚持下狠手、出重拳，实现“打一个、带一串、端一窝”的效果，全力打团伙、斩链条戒赌论坛，严打电信网络诈骗犯罪。3月28日，刑侦大队反诈中队深挖彻查，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人秦某。

菲律宾移民局将驱逐一名在登上飞往马尔代夫私人航班前因持有假菲律宾护照被捕的中国公民。

同日下午，深圳龙岗女孩小张，接到了一个显示为浙江某地的电话。对方自称警察，要求小张前往浙江，配合调查一起洗钱案件。对方语气坚决，如果不配合调查，银行账户将被冻结。当然也有简易途径，需要做电话笔录，并配合查验银行账户。

无奈之下，小张添加了对方的微信。随即收到的《刑事逮捕冻结管制令》，让小张意识到了事情的严重性。为了配合监管资金，小张按要求下载了名为“网络安全”的APP，填入了银行账号及密码。在收到第一条“转出20000元”的短信后，一发不可收拾，手机不断收到转账信息，累计被转走近200万元。

几乎在同一时间，酒店内的“老马”也收到上家的信息：卸货。“货”就是那200万元，如果不及时将钱转移出去，一旦小张报警，这笔钱将被警方止付。“阿潘”等人当即打起精神，将200万像切蛋糕一样，每份二三十万转账到桌面上的手机。再登录虚拟货币交易网站，赃款全部被用于买入虚拟币。虚拟币按照比例，大部分交给上家，剩下的作为佣金，分配给入住酒店参与“卸货”的人。

这些提供手机和银行账户的人被称作“车手”。按行规，每操作100万“流水”，“车手”能分到7000元佣金。整个虚拟币买卖和转移的过程，通常在两个小时内完成。而对于警方来说，接警、立案、查一级账户交易流水、冻结二级甚至三级账户资金，两个小时远远不够。

接到小张的报警，深圳龙岗警方立即展开调查。一个以“马某”为首的洗钱犯罪团伙终于浮出水面。当境外诈骗集团需要转移赃款时，马某等人便组织“车手”在酒店待命。每名“车手”需要开通手机银行和虚拟币交易平台账号。入住酒店后，所有“车手”将手机交由马某等“操盘手”操作。数百万的赃款，在短时间内便通过虚拟币交易洗白。

4月初戒赌论坛，警方“春雷4号”专案集中收网，专案组先后在深圳、河北、湖南、福建、陕西、重庆等地抓获以马某为首的洗钱团伙成员107人，破获案件197宗。